中評社香港6月10日電／據意大利歐洲僑網編譯報道，意財政警察正在進行一項反洗錢行動，這次行動主要針對在意華人，涉及羅馬、普拉托、帕多瓦等城市。調查人員已經跟蹤調查多家匯款公司的數千筆匯款業務，共有287名華人接受調查。
帕多瓦地方媒體報道稱，此次行動還獲得了意大利銀行的大力支持，同時意大利銀行主管部門也參與調查行動，並提供有關統計數字。意大利銀行提供的統計數字顯示，2007年至2009年，普拉托華人向中國匯款達4.3億歐元。FIRENZE反黑行動中心的調查人員對華人2006年至2011年的境外匯款進行了詳細分析，發現很多華人頻繁匯款，但每次匯款金額均不超過2000歐元，以逃避銀行系統的自動檢查功能。
另有消息稱，此案涉及的一家大型匯款公司成立於2004年，當時該公司的注册資本為30萬歐元，80%股份由一意大利家族持有，20%的股份由一名尼日利亞人持有，2005年該公司年匯款總額為18.9萬歐元，且全部匯往尼日利亞。2006年下半年一名華人女子成為該公司的合夥人，當時這名華人女子的身份為家庭工，2003年其年收入申報僅為5000歐元，成為該公司的合作者之後立即持有公司10%的股份，之後其持有股份不斷上升，該公司匯往中國的匯款金額達8350萬歐元。該公司還設立了上百了代理點，該女子的前老板以及老板的兒子也成為公司的合夥人，並持有公司的打部分股份。 |
