中評社快評／中時電子報報導，特偵組指出，陳家的相關帳戶出現多名人頭戶、大額現鈔提存、銀樓匯款、在開曼等洗錢天堂設立紙上公司，以及資金層層轉匯的異常情形，由於這些動作都是洗錢犯罪常見的手法，檢方因而懷疑陳家人涉及洗錢的嫌疑大增。
洗錢是犯罪，凡是犯罪就有犯罪的手法、特徵，一旦沾上就跑不掉的。洗錢由英文“money laundering（money-washing）”一詞直譯而來，其形象的語言表述記載著洗錢一詞的發端：20世紀初美國芝加哥以阿里．卡彭等為首的有組織犯罪團夥的一名財務總監購置了一台自動洗衣機，為顧客洗衣物，而後采取魚目混珠的辦法，將洗衣物所得與犯罪所得混雜在一起向稅務機關申報，使非法收入和資產披上合法的外衣。
陳家洗錢又有何可能脫離“使非法收入和資產披上合法的外衣”的特徵呢！
|
