得知大皮箱已運到中國，欣喜萬分的肖某又先後5次通過銀行卡轉賬的方式，向該外籍男子提供的兩個賬戶共轉入人民幣1498322元。
“內裝450萬美元的大皮箱，馬上就要到駐馬店了！”肖某再次跟心儀的“美女大兵”Tropple聯繫時，Tropple卻消失了；再打在中國廣東的外籍男子的手機，也無法打通。
肖某這時才醒悟過來，9月18日，欲哭無淚的他跑到駐馬店市公安局西園派出所報案，說他被跨國電信詐騙團夥騙了，“騙去的錢，折合人民幣多達218萬多元”。
順藤摸瓜追蹤取款記錄，在沈陽抓獲詐騙嫌疑人
接到這起跨國重大電信詐騙案後，駐馬店市公安局局長楊俊傑迅即批示：該案為市局掛牌督辦案件；9月29日，省公安廳將該案立為全省A級掛牌督辦案件。
駐馬店市公安局西園派出所於接案當日即展開偵查，所長許志勇部署精幹偵查力量成立專案組，調取了兩個涉案賬戶的開戶記錄和存款明細，發現在沈陽、深圳兩地有多次取款記錄。專案民警往返沈陽、深圳兩地，調取銀行取款監控錄像並進行細致分析後發現，取款人為兩名身份不明的外籍男子。
根據我國銀行規定，取現超過5萬元必須由開卡人持本人有效身份證件到櫃台辦理，民警調查確認，持有護照的DANIEL就是涉案賬戶的取款人。聯繫警方出入境管理處核實發現，DANIEL的護照並無入境信息，系假護照，但護照所用照片經與銀行取款錄像比對為同一人。
專案民警對取款銀行周邊地區進行了連續多天的走訪，最終鎖定嫌疑人在沈陽市和平區一小區內藏匿。
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