去年，東莞警方破獲一宗地下錢莊案，發現該市石碣鎮黃某瓊涉嫌多次“套水”人民幣，涉案數額高達8億餘元。
“所謂‘套水’，就是甲方將一筆正常的大額款項通過銀行轉賬給乙方，而乙方直接將現金給付甲方的形式。”辦案民警說，雖然這種換取現金的做法有別於信用卡套現，通常是合法的，但如此巨大的資金流引起了民警的懷疑。
經偵查，警方發現黃某瓊僅為該市石碣鎮一名普通村民，無固定工作，而其銀行賬戶每天均有一兩百萬元的交易流水，其工作與資金流動狀況極為不符，有非法經營地下錢莊的重大嫌疑。隨著偵查工作的不斷深入，警方發現黃某瓊膽大心細，利用多種手段開展犯罪活動：用不起眼的舊貨店閣樓作為辦公場所，安排不同人員在路邊接收支票，使用多個賬戶進行交易或轉賬。
3月上旬，經過縝密偵查和踩點摸排，東莞警方開展收網行動，抓獲黃某瓊、林某權等6名犯罪嫌疑人，繳獲非法買賣外匯相關賬册一批，凍結資金折合人民幣700多萬元，初步統計涉案金額高達60億元。經審訊，黃某瓊等人供認其多年來從事非法買賣外匯的犯罪事實。
（來源：《新快報》） |
