中評社香港8月16日電／偵辦陳水扁涉嫌洗錢的檢調單位，近日清查陳水扁家族多年來匯款至境外資料，竟未發現陳家至親有任何大筆資金匯出，特偵組懷疑有銀行高層包庇或是利用人頭戶匯款；但也不排除陳致中匯到瑞士信貸轉美林銀行的兩千萬美元，根本就不是從台灣匯出，所以可能不是選舉結餘款。
中時電子報報道，據了解，早在“立委”洪秀柱爆料陳水扁家族涉嫌以前，檢調就已掌握相關資料，特偵組針對陳水扁卸任台北市長後，扁家族匯款到境外的資金進行全面清查，讓檢察官訝異的是包括陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚、陳幸妤、趙建銘、扁媽及相關至親，這些年來都沒有大筆資金匯出的紀錄，這一結果讓檢察官相當納悶。
特偵組相關人士透露：依洗錢防治法規定，匯款到境外只要五十萬元台幣，“中央銀行”都有“個人總歸戶”資料可查；且一百萬元以上大額通貨交易如果銀行發現有符合涉嫌洗錢四十九項表徵之一者，都應向調查局洗錢防治中心備查。
惟據特偵組表示，迄今非但沒有發現陳水扁家族有大額匯款境外紀錄；甚至從相關銀行提供資料中，查不出與陳水扁家族有關的任何疑點，因此懷疑有銀行涉嫌包庇，當然也可能是利用人頭戶匯款，這個部分檢調將再深入調查，也將函請“金管會”追究相關銀行責任。
至於兩年前在台新銀行南門分行被調查員查出陳水扁戶頭內的一億多元，在案發後雖被提領一空，但未匯出境外，這筆錢究竟是誰提出，又進了誰的戶頭，檢調也已展開調查。
檢調表示，若是用人頭戶匯出，兩千多萬元美金是筆不小數目，即使是分批匯出也要相當多的人頭、要花費相當多時日，這些人頭究竟由誰負責去找？又是誰負責匯款？這些都是調查重點。
不過，特偵組也不排除這兩千多萬元美金，根本不是從台灣匯出，而是從境外銀行戶頭中轉帳，若是如此檢調再怎麼查都查不出來。
了解內情人士透露，若這兩千萬元美金根本不是台灣匯出，而是陳家在境外戶頭轉帳，那問題恐怕更嚴重了，因為陳家既未從台灣匯出鉅款，鉅款從何而來？應該就不是選舉結餘款，難道真是“立委”所說的“回扣”。
特偵組表示，目前不排除任何可能，但必須花些時間逐一清查，才能使案情明朗。
至於特偵組是否會在近日對陳水扁住處、辦公室及相關單位進行搜索？特偵組強調會加速偵辦，不排除任何可能。 |
