中評社香港8月29日電／臺灣特偵組偵辦扁家洗錢疑案，查出前“第一夫人” 吳淑珍搖控胞兄吳景茂將資金從新加坡轉到英屬澤西島、南非小國模里西斯信託帳戶，後來轉給媳婦黃睿靚，再指示黃睿靚將錢轉到陳致中的紙上公司，吳景茂、黃睿靚帳戶差額為2億元，懷疑還有其他秘密匯款人。
據聯合晚報報道，特偵組認為，吳淑珍欲藉複雜的作業匯款，層層躲避國際洗錢防制聯盟的追緝，匯款操盤手法相當高明，“像個洗錢行家”，將追查相關密帳是否還有其他匯款人自海外匯款進入。
不過，吳景茂、黃睿靚、陳致中到案具結的供證與檢方調查的事實不符，且他們都拒簽查帳授權書，特偵組認為至少涉及刑事偽證罪以上的刑責。
特偵組上午繼續傳訊7名與扁家理財有關的人士，包括日前出庭吞服安眠藥送醫的吳景茂妻子陳俊英在內，全面釐清扁嫂海外理財人頭帳戶及匯款脈胳。
黃睿靚被媒體爆料有瑞士3億元密帳後，特偵組火速追查相關情資，檢察官朱朝亮等本月13日到“調查局”查訪洗錢防制中心主任周有義，14日檢察官再度到洗錢防制中心調閱洗錢案公文，掌握艾格盟聯盟兩次通報的扁家洗錢正確情資。
特偵組查出，瑞士聯邦檢察署會合艾格盟聯盟今年一月通報“調查局”洗錢防制中心指出，扁媳黃睿靚在瑞士美林銀行有2100百萬元美金的資金，疑涉及洗錢罪，資金後來信託給陳致中開設的開曼群島紙上公司。稍早2006年12月5日，“調查局”洗錢防制中心也收到吳景茂將荷蘭、南非標準、瑞士信貸銀行新加坡分行帳戶資金匯往英屬澤西島（Jersey Island）、南非小國模里西斯設立控股公司進行海外理財的情資，這筆錢總數高達1500萬元美金。
特偵組分析金流發現，吳淑珍以吳景茂的人頭帳戶在新加坡從事海外理財時，便以設立控股公司的方式操作投資海外基金，先將資金匯入銀行另一個私人帳戶，再委託銀行在第三國設立控股公司，將資金信託給控股公司理財。
同樣情況，也發生在黃睿靚美林銀行資金的操盤上，特偵組查出，吳淑珍指示黃睿靚將新台幣7億元巨款透過紙上公司連結給陳致中，讓陳致中成為受益人，特偵組認為，吳淑珍搖控複雜海外匯款，重要意義就在於規避國際洗錢組織追緝犯罪。 |
