中評社香港9月22日電／特偵組偵辦陳水扁家族洗錢疑案，上週六收到新加坡提供的查帳資料。據指出，新加坡提供的資料顯示，陳水扁妻子吳淑珍疑利用私人或境外公司作為人頭，人頭數量不少，並透過層層轉匯，資金往來相當複雜，超出特偵組原先的評估。特偵組認為，新加坡提供的資料還不完整，無法拼出吳淑珍的資金流向，因此將請求新加坡繼續提供司法互助。
中時電子報報道，特偵組懷疑扁家在日本、美國及香港等地，也都有秘密帳戶，甚至可能有龐大的資金流向，目前正透過管道，請求這些國家或地區提供情資，或提供司法互助，以清查扁家人的帳戶往來紀錄。
特偵組指出，吳淑珍疑利用胞兄吳景茂名義，在英屬維京群島開設紙上公司“阿曼度”，再以此一公司名義，在新加坡的荷蘭銀行開戶。特偵組懷疑吳淑珍指示吳景茂將其荷蘭銀行私人帳戶內的資金，信託到“阿曼度”在該銀行的公司戶頭，再從事投資操作。
特偵組懷疑吳景茂等人，另在模里西斯、澤西島開設紙上公司，以相同方式，將私人帳戶的1600萬美元，匯入紙上公司在新加坡的南非標旗銀行戶頭，再透過層層轉匯的方式，轉移到瑞士，而吳淑珍的媳婦黃睿靚也曾在開曼群島開設紙上公司。
檢方原先認為，只要新加坡提供的查帳資料到手後，案情將可豁然開朗。沒想到上周六收到新加坡提供的資料後，發現吳淑珍等人的資金往來紀錄，涉及多個私人或公司帳戶，並涉及多個國家或地區，其資金疑有層層轉匯的情形，相關資金轉移的複雜程度，超過檢方原先的評估。
雖然特偵組在周六、周日加班解讀新加坡提供的資料，但特偵組坦承，解讀這些資料還需要相當的時間，而且新加坡提供的資料，還無法拼出吳淑珍家人資金流向的全貌，因此，特偵組的態度轉趨保守。
特偵組指出，近日內將勾稽解讀吳景茂、黃睿靚等人在新加坡的帳戶往來紀錄，必要時將進一步提供扁家人的相關帳戶資料，請求新加坡繼續協助台方查帳，以釐清吳淑珍的資金來源及去向。 |
