中評社香港9月28日電/陳水扁涉及洗錢弊案後,陳水扁親近人士爆料李登輝,利用隨扈當人頭,匯往海外五千一百餘萬美金。特偵組日前已著手收集相關資料,俟扁家洗錢案偵查告一段落後,將正式分案偵辦,屆時視案情需要傳喚李登輝、陳水扁進行調查。
星期四一大早,特偵組無預警進到陳水扁家以及辦公室大搜索,帶走大批文件。據扁辦相關人士指出,特偵組拿走的資料檔案中,包括奉天專案、鞏案、新瑞都案等與李登輝有關的各種案件,其中更有好幾個案子,都有透過人頭帳戶層層匯款海外的紀錄。
辦完扁 正式分案調查李登輝
據中國時報報道,特偵組亦已向陳水扁明白表示,李登輝的部分已經在分案調查中,檢察官一定會偵辦。
另外,相關人士說到,特偵組搜走的資料,還有李任“總統”兼任國民黨主席時,從國民黨“A走”的多筆款項資料。
該名人士舉例說明,其中有一分資料顯示,李任黨主席時從國民黨中央把錢轉到其他人頭,再以買股票、基金、債券方式將錢轉回到李的家人口袋。
陳水扁身陷弊案,親近人士爆料李登輝以人頭洗錢海外,扁、李雙方互指對方匯錢海外洗錢,意外引發“扁李互咬”。
特偵組將調查本案,希望藉由扁李雙方陣營的互相爆料、攻訐內容,揭開多起重大弊案的真相。
李登輝曾針對陳水扁方面的爆料,回應表示,扁家早在二○○二年“已經開始在匯錢了”。據了解,特偵組對於李登輝的說法,“相當感興趣”。
據了解,目前特偵組正全力偵辦陳水扁所涉及的“國務機要費案”及洗錢案,無法分案調查此案,預計將在扁家弊案偵查告一階段之後,就會分案偵辦。
扁指李 六年匯出五千萬美金
陳水扁方面爆料指稱,檢調於二○○三年調查新瑞都案時,國民黨前大掌櫃劉泰英曾供述,李登輝隨扈“陳國勝”、“李忠仁”設在世華銀行信義分行的帳戶,都是李登輝使用的人頭帳戶。
而帳戶內資金,多半是前李登輝辦公室主任蘇志誠交付支票,指示部屬轉入陳、李兩個人頭帳戶後,再轉買美金匯出海外。
據了解,當時檢調曾查出,陳國勝、李忠仁兩人的帳戶從一九九五年一月至二○○一年一月止,共匯出五千一百餘萬美元。 |