國華能源有限公司在之前也已發聲明，表示從未與CCI發生業務聯繫。據本報記者核對，起訴書上的英文名，對應的應為河北國華定州發電有限責任公司，這家公司股東為中國神華能源股份有限公司國華電力分公司、河北省建設投資公司、河北省電力公司三方。但該公司辦公室人員亦拒絕回應是否確實涉案。
在提到江蘇核電有限公司(JNPC)的細節中，CCI在1999年到2000年間分別向“田灣核電項目”(TIAN WAN音譯)有影響力的江蘇核電有限公司官員，支付一次2.2%的回扣和兩次5萬美元的賄款。這些賄金都通過加州富國銀行打到瑞士UBS銀行的賬戶上。
2000年7月14日，被告人R CARSON又向另一名CCI管理人員發了一封“機密郵件”稱，“我們已經付給他們10萬美元，剩下的10萬美元等他們在這兒的時候再給。”
另外，CCI公司還曾向中國的一傢俬營企業的僱員行賄1.5萬美元，為了拿到“湄洲灣”(MEIZHOU WAN，音譯)項目的訂單。 但是該家公司的名字，沒有在起訴書中得到披露。該筆款項由富國銀行匯往建設銀行的一個賬戶上。
目前離CCI案的全部結案只有一步之遙。 在公司刑事責任上，CCI公司已經被定罪，被罰1800萬美元。另外，美國檢方正在起訴8名CCI公司的前高管，其中2名已經認罪，但是其他的6位仍未結案。
在針對CCI公司的起訴書中，美國檢方羅列了CCI的所有行賄數字：
2003至2007年間，CCI總共行賄685萬美元，其中490萬美元用於行賄國有企業的官員和員工，195萬美元用於行賄私有企業的員工。
上述資金除了向中國公司行賄以外，受賄企業還有來自馬來西亞，南韓，哈薩克，瑞典，美國，阿聯酋等國家的能源或者電力公司。
美國檢方的結論稱，總計685萬美元的款項分成236筆匯款匯到了30多個國家。通過賄賂，CCI獲得了約4650萬美元的銷售凈利潤。
最高檢察院或介入調查
對於包括中石油等多家中國公司捲入美國CCI行賄案，京都律師事務所律師的石宇辰分析稱，“此事涉及中海油、中石油這樣全國性的大公司，不排除最高檢察院啟動調查的可能性。”
《每日經濟新聞》報道，中石油有關人士昨日（18日）表示，公司內部已經啟動了相關調查，但是最終結果還沒有出來，何時能出來還沒有明確的時間表。而東方電氣集團有關負責人也表示，沒有發現相關人員有接受商業賄賂的行為。據一位熟悉國內司法程式的相關人士分析，不排除國內的檢查機關就此事展開獨立的調查。
中華全國律師協會經濟專業委員會秘書長關景欣認為，按中國法律，行賄一方單方面認罪是不確定賄賂罪的成立，必須對行賄收賄雙方都進行調查，獲得相關的證據，“要查證屬實”。
曾在檢察機關工作多年，現為京都律師事務所律師的石宇辰分析，“此事涉及中海油、中石油這樣全國性的大公司，不排除最高檢察院啟動調查的可能性。”
記者就此撥打了最高檢察院和北京檢察院相關部門的電話，對此，相關部門工作人員都表示，目前對此事並不知情，沒什麼可說的。 |
