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反洗錢高官接踵落馬 成黃光裕“賭場保鏢”

http://www.chinareviewnews.com   2009-12-23 09:15:41  


 
  來自經偵系統的說法稱, 包括朱影在內這幾名落馬的經偵高官都是反洗錢方面的專家,以“能吏”著稱。其中,鄭少東有一級警監銜,警號000010,曾組織指揮偵破“東星輪”千萬港元大劫案、張子強特大暴力犯罪團夥案、“長勝輪”特大海上搶劫殺人案等重大刑事案件。

  亦有說法稱,鄭、相的違規辦案與某港商企業有關,而朱影在其中扮演的角色,則是在上海具體執行鄭、相的指令。

  根據公開資料,先前有自首情節的吳衛華與朱影之間似有工作上的交集。2008年下半年,曾任公安部經偵局洗錢犯罪偵查處首任處長的吳衛華調往上海,出任公安部經偵局上海總隊長,授三級警監銜。其在職期間偵破“1.17地下錢莊”等金融大案,都是與朱影合作指揮。

  這些人的相繼事發,應不是一個巧合。近年在他們分管的反洗錢領域大案頻發,一些問題富豪如黃光裕等,也在這一領域用金錢鋪設了一支為己服務的“影子經偵隊”。

  據記者了解,直到截稿時,上海市公安局內部尚未通報關於朱影的案情。

  “影子經偵隊”浮出水面 首富銀彈打通“鐵三角”

  事實上,早在2007年,有關“黃光裕豪賭成性”的消息就已有所披露。2008年末,“海王星”號公海賭船的投資人之一、港澳賭業重要人物連超因涉嫌協助洗錢在內地被警方刑事拘留,正式揭開了黃光裕涉嫌通過賭博洗錢的案情。

  “難以想象如此巨額的資金異動,在目前這麼發達的支付交易監測系統下卻從來沒有引起過懷疑。”一位反洗錢行業的業內人士接受採訪時表示對此很不理解。

  除了鄭、相、吳、朱四人外,2008年12月初,國家外匯管理局管理檢查司司長許滿剛也被中央紀檢部門帶走“協助調查”。

  公安系統反洗錢部門和外管局人士先後落馬並非偶然,而是與我國反洗錢的體系格局有關。

  “目前我國的反洗錢體系主要由央行、公安部、財政部、國家外匯管理局等部門以及各金融機構構成。”曾經參與討論我國反洗錢體系建設的社科院金融研究所研究員周子衡告訴記者。
 


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