中評社香港5月11日電／深圳公安機關聯合銀行、外匯管理等職能部門摧毀26個“地下錢莊”，現場抓獲71名嫌疑人，初步統計涉案金額超過127億元。這是記者從深圳市公安局11日下午召開的新聞發布會上獲悉的。
新華網報道，深圳市公安局經偵局副局長何昭朗在新聞發布會上披露，4月22日，深圳市公安局多警種聯合中國人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳分局協同出擊，一舉摧毀26個“地下錢莊”非法經營窩點。
公安機關現場抓獲犯罪嫌疑人71人，繳獲現金折合人民幣800餘萬元、銀行卡629張、U盾271個、POS機2台、公章120枚以及交易記錄、收繳憑證等書證2000餘份，查詢凍結賬戶371個、資金1000餘萬元，初步統計涉案金額超過127億元。
根據國務院《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》，“地下錢莊”是以盈利為目的、未經國家有關主管部門批准、秘密從事非法金融活動和洗錢等活動的機構或組織。
參與此次行動的深圳市公安局經偵局七大隊大隊長張展寧告訴記者，“地下錢莊”多為家族、團夥作案，其交易手法主要是利用電話、傳真、電子郵件或者MSN等即時通訊方式與客戶溝通，利用網上銀行轉移資金到客戶指定賬戶。
在深圳公安機關此次摧毀地下錢莊的行動中，共有38人被刑事拘留，15人被行政拘留。相關取證、審訊、深挖擴線等工作正在繼續進行。
何昭朗說，“地下錢莊”違法犯罪行為具有嚴重的社會危害性，不僅嚴重破壞國家的金融和外匯管理體制，造成國家稅收的減少和外匯的流失，而且會引發和助長貪污、走私、販毒等嚴重刑事犯罪，其行為可能觸犯非法經營、逃匯、洗錢等多個刑法罪名。 |
