中評社北京11月5日電／新華社報道，中國國家外匯管理局5日就地下錢莊和網絡炒匯等非法買賣外匯活動處罰情況進行通報。外匯局同時表示，將保持對“熱錢”的高壓打擊態勢，切實維護中國涉外經濟和金融安全。
為維護國家經濟和金融安全，保障正常的外匯市場秩序，切斷“熱錢”跨境流動的重要通道，外匯局與公安部門緊密協作，加大對地下錢莊和網絡炒匯等非法買賣外匯活動的打擊力度，破獲了一批從事非法匯兌業務的地下錢莊和網絡炒匯案件。在通報的10起案例中包括：
2009年6月16日，深圳市外匯局與公安機關聯合行動，一舉搗毀吳某兄弟二人經營的、以吳記東誠商店為掩護的地下錢莊，現場查扣現金110萬元人民幣，凍結涉案銀行賬戶370個，凍結資金3000多萬元人民幣。2010年8月3日，當地人民法院以非法經營罪判處吳氏兄弟二人有期徒刑，並處罰金。
2009年3月18日，珠海市陳某、林某等人非法買賣外匯案被破獲，繳獲非法交易資金130萬元港幣、3萬元人民幣，凍結用於非法外匯交易賬戶款項229萬元人民幣。2010年6月8日，當地人民法院以非法經營罪判處陳某有期徒刑，並處罰金，現場查獲的現金和凍結的賬戶資金沒收上繳國庫。
2007年5月至2009年，河某、崔某利用浙江省台州市百家信投資諮詢管理有限公司作為上海佰福金公司在台州市的代理商，吸收20個客戶、500萬餘元人民幣的資金，採用境內支付和收取人民幣資金、境外收取和支付相應外匯資金的方式，進行網絡炒匯，並獲得4萬多美元的手續費。2010年9月13日，當地人民法院以非法經營罪判處河某有期徒刑，並處罰金；判處崔某拘役，並處罰金。
外匯局表示，各市場主體在經濟活動中，應當牢固樹立法治觀念，認真遵守外匯管理法規，嚴禁通過地下錢莊、網絡炒匯等非法交易場所和非法交易方式辦理業務。外匯管理部門將繼續加強與公安機關的合作，積極主動做好打擊地下錢莊、網絡炒匯等外匯違法犯罪活動有關工作，加大對外匯領域違法犯罪活動的打擊力度。 |
