據了解，由於網絡的虛擬性和跨地域性，賭博網站管理人員間彼此隔離，具有很強的隱蔽性，造成大股東或莊家難以被抓獲。賭博公司在利用虛擬主機、托管主機等發布賭博廣告信息的同時，還不斷動態變換網絡地址和域名，具有一定的反偵查能力；而在抓捕涉案人員時，一旦賭徒斷開網絡連接或關閉電腦，服務器內的很多證據便會丟失。同時，賭資往往通過信用卡網上支付或銀行轉賬，而代理通常有數個銀行賬戶，資金周轉渠道複雜、隱蔽，難以查清全部的犯罪金額和非法牟利總額。
2015年，黑龍江警方破獲特大跨國網絡賭博案，涉案資金高達數萬億元，但在早期的偵查階段卻遭到重重困難。民警發現“大發888”網絡賭博活動有“天際亞洲”“樂天堂”等30餘個分支涉賭網頁，參賭人員分布在全國10多個省份，普遍損失慘重。這個網站可以與境外賭場連線，並現場直播相關賭場的賭博活動，進而實現國內賭博與境外賭場的同步。
對專案組民警來說，擺在面前的案件突破口只有撲朔迷離的賭博網頁和網頁上留存的用於賭博交易的銀行卡號。而這些卡的主人身份都是虛假的，銀行卡都是境外賭博團夥從國內非法購得，而且每張卡又同時鏈接著數千張甚至上萬張卡。一旦有賭資進入賭博網站上公開的銀行卡，這些資金將被迅速流轉至該卡鏈接的一系列銀行卡中，令警方難以追查資金流轉行蹤。
同樣的，浙江鬆陽警方歷時兩年、轉戰越南河內及全國各地10餘省市、行程十幾萬公里，最終成功破獲的“998”特大跨國網絡賭博案，涉案金額達4000多億元，也面臨著類似的偵查難題，直到今年4月，在中越兩國警方的合作下，被國際紅色通報的案件主犯周某才從越南河內被成功追捕歸案。目前，仍有3名主犯出逃境外，案件仍在進一步偵查之中。
利用大數據嚴打與預防
網絡是把雙刃劍，近年來利用網絡進行賭博的違法犯罪呈蔓延上升趨勢，並且滋生誘發了大量搶劫、盜竊、詐騙等犯罪。
伴隨著社會轉型，價值觀的多元化，部分群眾法律意識淡薄，甚至認為賭博、開設賭場等行為只是‘違禁不違法’，模糊了賭博與娛樂之間的界限，對涉賭類犯罪行為缺乏應有的警惕，更有甚者，為追求刺激，希望一夜暴富而大膽涉賭。
|
