中評社北京9月2日電／2018年以來，國家外匯管理局深入貫徹落實黨的十九大精神和黨中央、國務院工作部署，緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，加強外匯市場監管，對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易，維護健康良性外匯市場秩序。昨日，外匯局通報了23起違規典型案件，其中涉及多家銀行外匯違規和個人逃匯用於購買境外房產。
例如，2016年2月份至10月份，平安銀行廈門瑞景支行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款200萬元人民幣，責令追究負有直接責任高級管理人員和其他直接責任人員責任。
浙商銀行上海分行違規辦理轉口貿易案。2017年2月份至9月份，浙商銀行上海分行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款192萬元人民幣。
外匯局除了通報銀行和企業外匯違法違規，也通報了多起典型的個人外匯違法違規案例。
例如，2016年9月份至12月份，武漢現代東方雕塑藝術有限公司利用93名境內個人的個人年度購匯額度，將資金分拆購匯後匯往境外賬戶，用於購買境外房產等，非法轉移資金合計454.06萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款218.30萬元人民幣
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