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| 中國人民銀行（來源；網絡） |
中評社北京7月15日電／今年4月17日，金融行動特別工作組（FATF）公布《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》。報告充分認可近年來中國在反洗錢工作方面取得的積極進展，認為中國的反洗錢體系具備良好基礎，並對完善中國反洗錢工作提出具體建議。根據FATF國際規則，一國如果未能通過互評估，將可能被列入其“灰名單”，並受到一系列限制措施。因此，中國通過此次互評估對國家聲譽和經濟金融安全穩定具有重要意義。我們應當以此為契機，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，站在新的歷史起點，全面推進我國反洗錢事業。
重視並做好反洗錢工作，維護金融秩序和社會穩定
反洗錢工作是維護國家安全和金融安全的重要保障。金融是國家重要的核心競爭力，金融安全是國家安全的重要組成部分，維護金融安全是關係我國經濟社會發展全局的戰略性、根本性的大事，是維護老百姓切身利益的大事。在全面建成小康社會的關鍵階段，重視反洗錢工作，做好反洗錢工作，切斷、削弱違法犯罪活動的經濟基礎，有利於建立誠實守信的經濟金融秩序，有利於老百姓增強對財產安全的信心，有利於維護金融安全和社會穩定。當前，我國日益融入國際經濟金融體系，跨境資金流動、資本轉移、金融交易、人員往來日益頻繁、活躍。從歷史經驗看，現代化國家需要有效的機制和手段及時、全面掌握資金流動情況，提前做好風險監測、評估、分析、判斷，並採取必要的風險管理措施。主要國家都越來越重視反洗錢在防控跨境資金流動風險方面的重要價值和作用。
反洗錢工作是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要內容。習近平總書記要求，“使所有資金流動都置於金融監管機構的監督視野之內”。無論是傳統的違法犯罪活動，還是新型的電信網絡犯罪活動，絕大多數都具有與財物、資金相關的特征或痕跡，可以利用反洗錢的工具和措施予以追蹤、監測、預警和防範。近年來，反洗錢工作範圍日益豐富，已經拓展到反恐怖融資、反逃稅、反腐敗等諸多領域。反洗錢工作就是要以強化現代社會治理為目標，通過指導和要求反洗錢義務機構有效開展客戶身份識別，發現並監測大額交易和可疑交易，及時捕獲資金的異常流動，增進經濟金融交易的規範化和透明度，為全社會編織一張保護正常經濟金融活動免受侵害的“安全網”。因此，反洗錢工作在相當程度上就是社會治理、國家治理的基礎內容和重要環節，反洗錢監管體制和機制建設就是國家治理體系和治理能力現代化建設的重要組成部分。
反洗錢工作是參與全球治理體系、擴大金融業雙向開放的重要手段。在國際社會對反洗錢關注度急劇上升的背景下，反洗錢作為國際通行要求，標準不斷趨嚴，範疇不斷擴大，我國金融業要想真正融入國際市場，反洗錢體系的完備是重要前提，反洗錢工作水平將直接影響金融機構在全球市場的競爭力。國際互評估未達標將直接導致國際社會對我國金融機構以及參與國際金融交易的企 |
