“打一槍換個地方”，是該詐騙團夥慣用伎倆。2019年9月底，該詐騙團夥整體轉移到蒙古國，預謀採用同樣的手段進行“區塊鏈”詐騙。但該犯罪團夥在蒙古國沒“養號”幾日，便於2019年10月29日被蒙古國警方抓獲。至此一場跨國特大詐騙案浮出水面。
公安部將該案指令江蘇省公安廳管轄，江蘇省公安廳將90餘名犯罪嫌疑人交於淮安市公安局偵查，偵辦過程中發現這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團夥。
淮安開發區檢察院經審查發現，2019年7月至9月底，“水王”“東哥”（在逃）等人，經過事先預謀通過搭建各種虛假投資平台，下設多個代理，其中“偉哥”以“水晶國際”平台代理的身份，在柬埔寨金邊市租用場地，購買作案使用的微信號、手機、電腦等工具，通過支付底薪及高額提成、統一安排出行和食宿等方式，在國內招募大批人員前往柬埔寨利用後台操控“水晶國際”平台實施詐騙。
經“偉哥”招募，王平、齊凡（在逃）作為“水晶國際”平台代號為“虎躍組”大組長，孫慶作為“明北組”大組長，胡力作為“齊天組”大組長，分別負責大組的日常管理、工資提成發放等工作，均將詐騙窩點設在了柬埔寨金邊某大樓。
經調取“水晶國際”平台後台數據，該平台在柬埔寨操作運行期間，被告人王平管理的“虎躍組”共計騙取69名被害人資金124萬美元，折合人民幣862萬元；被告人孫慶管理的“明北組”，共計騙取被害人31萬美元，折合人民幣217萬元；被告人胡力管理的“齊天組”，共計騙取25名被害人資金11萬美元，折合人民幣76萬元。
直到公安機關電話通知顧美玲協助調查時，顧美玲才意識到自己上當受騙了，微信群內除了自己，“舒龍老師”、助理還有其他股民幾乎全都是騙子。
（文中人物均為化名） |
