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| 圖：18億元洗黑錢案犯案手法 |
中評社北京4月19日電／據大公報報導，海關搗破一個洗黑錢集團，涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的空殼公司賬戶清洗逾18億元黑錢，當中有銀行賬戶一日內入帳3900萬元。海關前日（17日）採取行動，搜查包括找換店等多個處所，以涉嫌洗黑錢拘捕包括集團骨幹共三人。
用空殼公司虛幣平台交易
海關根據情報進行財富調查鎖定本地兩男一女，年齡介乎42至60歲，三人於2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口，開戶時報稱業務為手機配件、機械批發、汽車零件等，處理超過1000宗可疑交易，涉款逾18億元。調查發現，三人所開設的公司均無進出口報關紀錄、報稅紀錄及實質業務地址，在開戶後即出現異常頻繁及大額可疑交易，有賬戶一日內入帳3900萬元，一日內交易次數達167次，公司的資金來源為一個虛擬貨幣交易平台及逾200間本地及境外公司，資金到帳後短時間內便會轉走。調查人員分析資金流後，前日（17日）採取行動，突擊搜查4個住宅單位及7間公司，包括兩間找換店，並以涉嫌洗黑錢拘捕該三人，相信為該洗黑錢集團骨幹成員。三人現正均保釋候查。行動中檢取了一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件及印章、銀行卡及匯款文件等。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德指出，被捕女子的公司戶口接受公司及虛擬貨幣平台共6億元的轉賬，在洗黑錢過程中屬於中上游角色，再經兩間持牌找換店轉出其他公司，她共處理的懷疑黑錢便高達9億元；另外兩名男子的公司戶口在過程中屬中下游，其中一人的公司戶口在9個月內處理3億元款項，該公司報稱從事汽車業務，但交易對手業務廣泛，包括食品、日用品、農產品，全部與汽車業務無關。被捕三人並不相識，亦無證據顯示有招攬關係，背後或有集團操縱，據瞭解部分人有就交易收取額外報酬。海關會繼續調查資金來源及去向、被捕人背景等，不排除更多人被捕。 |
