中評社北京2月9日電／據經濟參考報報導，近年來，隨著銀行匯兌業務管理不斷優化，以網絡遊戲金幣、裝備等虛擬商品為代表的非銀通道洗兌資金現象日趨嚴重。多方表示，建議將遊戲行業納入反洗錢監管，加強對遊戲行業中高頻、大額交易遊戲虛擬商品、網站的監管巡查，防止其成為資金非法外流的渠道。
10萬人兌匯 一犯罪團夥非法換匯超百億
近期，上海公安經偵部門成功搗毀一個盤踞在上海、安徽、廣東等地，利用遊戲幣作為媒介，進行境內外資金非法匯兌的犯罪團夥，累計涉案金額140億元人民幣。
經查，該犯罪團夥自2017年起以多個境內境外公司為掩護，在境外架設4個網站，通過關聯遊戲金幣回收與代充值業務，在境內外構建資金池平衡條件，開展資金非法跨境結算。
“犯罪分子招攬了數名境內遊戲點卡經銷商，利用網絡遊戲金幣為橋梁平衡境內外資金池，形成了包括管理組、銷售組、點卡組、收貨組等多環節犯罪產業鏈。人民幣資金來源於千餘名外籍人員的賬戶，為10萬餘名客戶進行本外幣兌換。”承辦案件的上海市公安局寶山分局經偵支隊民警童牧告訴記者，進行匯兌的人中還偵查到一境外電詐團夥，匯兌的資金達百萬元。
此外，遊戲點卡也成為犯罪分子大肆非法換匯的工具。2021年，上海公安經偵部門偵破了上海市首例以銷售遊戲點卡為名，從事資金匯兌的“地下錢莊”案件。犯罪團夥通過上述手法，6年間非法換匯金額達250億元人民幣。
上海市公安局經偵總隊一支隊民警蔡起賢透露：“境外匯兌客戶將外幣轉入客服指定的境外遊戲點卡經銷商賬戶。犯罪團夥從境外經銷商獲取遊戲點卡和密碼後，將上述點卡出售給境內的遊戲點卡經銷商，進而變現為人民幣，並在扣除5%至10%不等的手續費後，再將剩餘資金轉入境外匯兌客戶指定的國內賬戶。”
早在2021年，上海市人民檢察院就曾發布信息，2020年，全市檢察機關共受理審查起訴金融犯罪案件1776件3361人。其中，虛擬幣、遊戲幣等成為新型洗錢載體。在不少非法集資或金融詐騙案件中，虛擬幣、遊戲幣的加入使得資金蹤跡難覓，跨境資金下落不明。
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