中評社北京3月22日電／昨日，廣東省公安廳召開新聞發布會。新快報記者了解到，近日，在公安部統籌指揮下，廣東省公安廳組織廣州、深圳、珠海、佛山茂名等市警方開展代號為“飓風2號”的地下錢莊系列案件集中收網行動，破獲案件20餘宗，抓獲犯罪嫌疑人70餘人，初步統計涉案金額達人民幣460餘億元。
據廣東省公安廳經濟犯罪偵查局局長黃守應介紹，自2015年起，廣東省公安機關已連續3年部署打擊地下錢莊犯罪專項行動。不過，2016年以來，通過地下錢莊或者以虛假貿易手段騙購外匯、逃匯，以及通過其他非正常手段將資金轉出境外等違法犯罪活動時有發生。
為此，全省各級公安機關注意加強與人民銀行、外匯管理、海關等部門的溝通協作，各成員單位齊心協力，密切配合，加大對商業銀行可疑資金交易、流動的監管力度，不斷完善長效監管制度，僅今年3月，公安機關就接到移送的相關可疑交易線索10多條。此外，省公安廳制定、完善了地下錢莊犯罪舉報獎勵制度，得到了群眾的積極響應，2016年發放獎勵金40萬元。
在嚴厲打擊的同時，廣東省公安機關還積極推動對口岸等重點區域的聯合整治。針對外匯領域違法犯罪較為突出的形勢，今年以來，廣東省公安廳部署深圳、珠海等市公安機關主動聯合當地外匯管理等部門，對當地口岸地區等重點部位開展聯合清理整治行動，大力整頓無外幣兌換資質的個體商戶非法買賣外匯的亂象，對尚達不到刑事追訴標準的違法行為作出行政處罰，加強警示震懾；對達到立案追訴標準的及時予以立案偵查、打擊處理。
典型案例
昔日珠寶商私兌外匯落網
去年下半年，廣州市公安局經偵支隊收到一條線索，反映宗某等人涉嫌非法經營地下錢莊。經過偵查，警方發現“大莊主”黃某某涉嫌從事非法買賣外匯，其名下實際操控50多個銀行賬戶，每日往來的資金流非常巨大。
經過連續數月偵查，專案組陸續掌握了多名犯罪嫌疑人的身份和活動軌跡，並部署和制定了抓捕行動方案。在省公安廳統一組織的“飓風2號”地下錢莊系列案件收網行動中，專案組對查明的多個地下錢莊犯罪團夥進行統一收網，一舉抓獲了包括黃某某在內的10多名犯罪嫌疑人，破獲5宗地下錢莊案件，現場查獲涉案現金人民幣50餘萬元、美元10多萬元、港幣3萬餘元，以及手工記賬、銀行卡、存折、電子密碼器等作案工具，凍結涉案賬戶一批，初步統計涉案金額達人民幣50餘億元。
|
