中評社台北12月17日電／特偵組偵辦陳水扁家洗錢等案，另發現新台幣7.4億元的扁家資金。據知情人士指出，檢方除查扣其中仍在台灣的1.7億元，也掌握匯到海外的5.7億元去向，近期內可望追回款項。
特偵組偵辦扁案，發現除今年初遭瑞士聯邦檢察署凍結的2100萬美元外，另有7.4億元存放在國泰世華銀行以扁妻吳淑珍兄嫂陳俊英名義租用保險室內。
中央社報道，特偵組查出，2006年台北地檢署偵辦台開案期間，陳水扁及吳淑珍擔心這筆鉅款遭到查獲，在商請國泰金控副董事長蔡鎮宇代為處理鉅款遭拒後，便於同年 6月間指示吳景茂、陳俊英夫婦與前元大證券董事杜麗萍將款項移往元大集團某辦公室。
另外，杜麗萍委任律師談虎於11月間表示，元大證併購復華金期間，杜麗萍曾陪同元大人員，將2億元帶進玉山官邸，交給吳淑珍。特偵組目前正循線追查該筆款項的交付過程是否涉及不法。
據知情人士表示，今年12月間，特偵組已在秘密地點以證人身分傳訊蔡鎮宇等國泰金高層，並要求元大集團少東馬維辰、馬維建兄弟說明。不過，檢察官至今尚未傳訊元大集團總裁馬志玲。
該名人士指出，扁家的7.4億元資金中，其中1.7億元透過某企業的人頭帳戶存放在台灣，該企業高層日前已向特偵組坦承此事。檢察官認定該筆款項為扁家犯罪所得，11月間已予以圈存查扣。
特偵組查出，某企業高層疑協助扁家將其餘 5.7億元透過人頭戶轉匯海外。檢察官已掌握這筆鉅款的具體去向，並透過各種管道查緝。知情人士表示，特偵組目前已有具體斬獲，近期內可望追回。
至於協助扁家處置 7.4億元的某企業為何？特偵組及知情人士均不願透露。 |
