中評社香港8月4日電／意大利《歐聯通訊社》報道，意大利警方曾於6月28日製造了所謂“大中華行動”，警方在這次打擊“洗錢”犯罪的行動中，拘捕了17名華人和7名意大利人，查封73家公司，並扣壓了181處房產和166輛豪華汽車。
意大利當局在打擊“洗錢”過程中調集1000多名警員，並在警用直升機的配合下，對8個大區華人匯款公司代理點和華人企業進行全方位的搜查，查封匯款公司的帳號，凍結了待匯往中國的數千萬歐元的“涉案”資金。意大利華人“洗錢案”一度曾成為全球華人關注的焦點。
隨著“洗錢案”進入司法審理階段，涉案華人是否有罪？能否獲釋？被政府凍結的華人資產和資金能否返還？“洗錢案”中是否真正向媒體渲染的那樣存在著“黑手黨”問題等與華人權益和聲譽息息相關的問題，成了關注的焦點。
8月3日，記者連線蔡氏家族成員，欲了解蔡氏家族涉嫌“洗錢案”相關人員的目前情況。得到的答覆是，現在，蔡氏家族涉及“洗錢案”的人已被釋放，相關的涉案人員也獲得假釋。案件審理還需要很長時間，涉嫌“洗錢案”的被公訴人，在訴訟審理過程中將委托律師代理出庭，非特殊情況下，涉案當事人不再出庭。
意大利的司法審理、假釋和刑罰
意大利作為歐洲最古老的國家之一，司法審理時間是一個非常漫長的過程。刑事案件，哪怕是重大刑事案件，一般審理時間，均需要兩年以上；普通刑事案件審理終結時間，一般要3到5年；民事案件，有的審理終結時間長達10年以上。
意大利沒有拘留所，沒有預審制。所有的刑事案件都是在警方初步確定犯罪嫌疑人的犯罪事實後，將犯罪嫌疑人拘捕直接羈押在監獄。然後，檢察院根據警方的刑偵材料，對犯罪嫌疑人提起公訴。犯罪嫌疑人是否有罪最終要通過二審制由法院確定。案件進入審理程序後，即宣告警方對該案件的刑偵終結，檢方和法院原則不負責進一步的刑偵。涉案人是否有罪和量刑，基本依據是警方初始的刑偵資料。
意大利法院的判決可根據條文法判決，亦可根據案例宣判。由於意大利案件審理時間較長，因此，在案件的審理中，罪行輕微的犯罪嫌疑人均可以獲得假釋。意大利刑事案犯罪嫌疑人假釋的申請相當簡單，當涉案嫌疑人在監獄被羈押超過45天後，涉案嫌疑人的律師便可以向法院提出申請，當法官認為犯罪嫌疑人不會對社會造成新的危害時，一般會批准對涉案嫌疑人實施監視居住或直接釋放。獲准監視居住的犯罪嫌疑人，在兩個月內沒有脫逃或新的犯罪跡象，法院便批准涉案嫌疑人重新獲得參加社會活動或工作的自由。對於重案嫌疑人，法院原則不批准保釋。〈nextpage〉
“洗錢案”發生的社會背景
寬鬆的刑罰孕育了意大利的“灰色經濟”，在意大利無論是當地居民還是移民企業，偷稅漏稅現象比比皆是，鑽政策和法律空子的可謂大有人在。當然，生活在意大利的華人不可能生活在真空中，個別華人涉足灰色經濟也絕非新鮮事。
根據普拉托移民企業的相關調查報告顯示，普拉托的華人人數已經達到6萬人，其中接近一半屬於非法移民。普拉托華人企業大約在4千家左右，主要從事服裝加工業，每年可加工生產服裝3.6億件，收入超過20億歐元，其中不包括華人企業的灰色收入，華人企業的平均壽命為18個月。
在意大利移民企業中，購買居留冒用他人名義經營企業的現象十分嚴重。每當政府鎖定某移民企業違規, 這個企業會瞬間就蒸發的無影無蹤，原經營場所很快就變成了新的公司。更有甚者，有些經營者幹脆轉移自己的財產，在企業持牌人的名下沒有任何資產。這就形成了即便當局查到移民企業偷漏稅，政府同樣無法向企業收交偷漏稅款的現象。
據普拉托當局公布的資料,2008年，普拉托稅務部門曾對62家華人企業進行檢查，發現偷漏稅額累計超過了750萬歐元，加上漏稅滯納金和罰款，62家華人企業的應向政府繳稅款總金額達到了一千萬歐元。而在處理偷漏稅問題上，根據意大利法律，政府有權沒收偷漏稅款企業和個人的資產，但對偷漏稅企業和個人不進行刑事處罰。對於無產者哪怕偷漏再多的稅款，政府也只能表示無奈。鑒於此，普拉托政府在2008年檢查出華人企業偷漏稅款後，至今無法收繳。
普拉托的人口遠遠低於米蘭、羅馬、拿波裡等大中城市，但向國外匯款總額卻排在意大利全國第三，並且主要是匯往中國。這一點早已引發了當局的重視。另外，當局還發現，有的華人企業從創立到關閉，沒有繳納過一分錢的稅款。城市衛生費等一些應繳納的公共費用，由於屬於非強制性繳納，自覺繳納的華人企業和個人少之甚少。
正是由於華人社會存在著環境差，個別企業有出售製造假冒偽劣商品的現象，地下色情經營場所不斷泛濫，以及走私和偷漏稅等一些鮮為人知的問題。引起了當地民眾和當局的不滿，由此引發了接連不斷的針對華人企業的檢查。匯款公司是華人資金流向中國的重要渠道，自然在檢查中，首當其衝，難避噩運。
蔡氏家族與匯款公司
Money2money匯款公司是此次意大利“洗錢案”涉案主體，該匯款公司由意大利博羅佐納羅家族創建，具有合法的金融經營和國際代理承兌匯款資格。2006年，蔡氏家族看准了華人匯款市場，正式參股Money2money匯款公司，並負責協助匯款公司負責人拓展華人市場。經過博羅佐納羅和蔡氏家族的共同努力，在蔡氏家族參股匯款公司後，華人委托匯款成為該公司的主要業務，由於公司業務量的急劇上升和大量的現金通過該公司匯往中國，早在2008年，Money2money匯款公司就引起當局金融監管部門的注意，並開始介入調查該公司的業務往來。
據蔡氏家族成員介紹，蔡氏家族參股匯款公司後，其業務管理和經營完全由具有金融經營管理資格的意大利人負責。公司在和業務代理點的聯繫中，合約完全按照意大利金融監管規定來制定，並由具有代表匯款公司簽約資格意大利人和代理點簽約。匯款代理點均屬獨立的企業法人，實際操作由匯款代理點自行操控。
在匯款公司的業務流程中，Money2money匯款公司不直接受理客戶業務，完全委托業務代理點代為受理客戶業務。業務流程統一實施計算機管理，華人客戶委托的匯款，悉數經過意大利金融流通系統匯往中國，所有業務始終在意大利金融監管部門的監管之下。
意大利華人匯款公司代理點，同樣是意大利合法注册的經營實體，其代理業務一般都選擇代理西聯匯款和Money2money匯款。西聯匯款的特點在於匯款時間短，即匯即收、不需時間等待，但匯費較高，而且還有一定的匯率損失，匯出的是歐元承兌的則是人民幣；通過Money2money匯款雖然需要5個工作日承兌，因沒有匯率損失、匯費較低。因此，大部分華人都選擇Money2money匯款公司匯款。〈nextpage〉
意大利主流社會對“洗錢案”的看法
“洗錢案”事件發生後，政客的指責曾一度頻頻出現在報端。意大利內政部長羅伯托-馬羅尼說，打擊黑手黨絕不能手軟，打擊華人犯罪也絕對不能猶豫。羅伯托-馬羅尼認為，托斯卡納大區財政警察的針對華人犯罪的嚴打行動具有重大意義。普拉托、羅馬和米蘭三省華人最多，居住在普拉托的每位華人每年向中國平均匯款達到42000歐元，這意味著什麼？
意大利國家檢察院反黑手黨檢察官皮埃羅-格拉索表示，中國在地理上的優勢以及政治經濟方面地位的不斷上升，對加劇世界犯罪特別是毒品交易及其流通有極大的負面作用。在未來幾年，中國會給有組織有預謀的犯罪帶來“很大的作案空間”。
普拉托市市長羅伯托-切尼就打擊洗錢行動表示，普拉托的華人問題已見怪不怪。從今年年初到現在，政府針對華人的各項檢查從未停息，但是華人的違法犯罪行為也從未停止，華人的犯罪行為更加隱蔽。羅馬市長阿萊馬諾非常重視此次大規模反洗錢行動，並要求羅馬省財政警察能夠進一步深入調查，打擊各種犯罪活動絕不能讓步，同時要保護合法商人的利益。
普拉托市工業聯合會主席裡卡多-馬利尼表示，很多華人企業存在著非法或地下交易的問題。普拉托有近4000家華人企業，4萬名合法與非法工人，每年20億歐元的銷售額，保守地說，有一半是地下交易。這種局面足以說明華人的資金來源和採取非常措施的必要。
意大利資深律師馬里奧博士在對“洗錢案”發表看法時表示，華人“洗錢案”真正的贏家非意大利媒體莫屬，報紙的銷量瞬間驟升。確切地說，大部分意大利公民對中國、對華人移民了解甚少。華人移民出現27億歐元的“洗錢案”，從某種程度上滿足了意大利人的“好奇心”。
當地民眾則認為，華人住豪宅、開靚車，將大量資金匯往中國，應該在很大程度上來自灰色收入。
意大利媒體對“洗錢案”的報道
意大利安莎社等多家媒體在案發次日報道說，28日意大利警方破獲一起重大華人洗錢案。該案涉及意大利8個大區的上千名華人。行動中，警方拘捕了17名華人和7名意大利人，查封了73家公司和181處房產、166輛豪華汽車，涉案的130多名華人將繼續接受警方調查，涉案資金高達27億歐元。事件引起了意大利民眾的極大關注。
意大利某地方媒體報道說，“洗錢案”中的犯罪組織者是華人黑手黨集團，這些人與意大利罪犯相勾結，通過造假貨、詐騙、逃稅、窩藏贓物、組織偷渡、婦女賣淫和非法雇工等手段，將所獲得的非法收入經過組織周密的資金輸出網轉出意大利送到中國境內。
發生在6月28日的意大利一場“洗錢案”，在媒體的渲染下，將僑居在意國的華人推到輿論的風口浪尖。政客的公然指責、媒體的過度渲染，一時間，使華人社會似乎真的成了“黑手黨”的搖籃。〈nextpage〉
“洗錢案”造成意大利華人匯款恐慌
意大利警方在處理華人“洗錢案”的過程中，逾萬名華人尚待離境的匯款一並遭到當局的查封，匯款公司的賬號被凍結。僅普拉托某Money2money匯款公司代理點，被警方抄走的現金便超過300萬歐元，行動累計被警方凍結的匯款達到數千萬歐元。
經過多方查詢，記者目前尚未獲得當局開始返還華人的合法匯出資金的消息。據一位曾在某代理點匯款的華人介紹，他經常會到代理點討要自己的匯款。匯款公司的代理點答覆是，政府還沒有返還，不清楚政府何時能夠返還。一位無合法身份的華人向記者哭訴，自己本來想要去追回匯款，無奈老板不同意為自己出具收入證明。老板說，你要去追錢首先要辭工，工廠不可能為黑工出具收入證明，為黑工出證明等於不打自招。
“洗錢案”導致大量華人匯款被扣，使意大利華人向祖籍國匯款產生了一種無形的恐慌心理。目前，可不可以向國內匯款，通過那種渠道才能夠有保障。每個想匯款的華人都在憂心忡忡，擔心自己的款匯出後無端遭到凍結。
“洗錢案”司法審理終結和定性尚待時日
意大利“洗錢案”的涉案華人和相關涉案人員陸續獲得釋放或假釋，無疑對華人社會是一個非常好的消息。倘若涉案人員真的向媒體說的那樣，參與“黑手黨”有組織犯罪，那麼也就不可能有獲得釋放或假釋機會。換言之，且不說涉案人是否有罪，根據意大利法律，涉案人即使有罪，能夠獲得釋放或假釋的原則屬輕微犯罪。對於參與“黑手黨”犯罪的重犯，獲得到法院批准釋放或假釋的尚無先例。
據意大利資深律師馬里奧博士在對洗錢案分析，案件審理還會有一個相當長的時間，目前仍不能過早的下任何結論。特別是媒體和政客的觀點根本不能夠代表法律，包括檢方根據警方對涉案人的刑偵資料，對涉案嫌疑人提出的指控，均不是最終的審理結果。涉案人是否有罪只有法院的判決才是最終的結果。有一點可以證實，法院批准釋放或假釋的犯罪嫌疑人，一般都屬於輕微犯罪，決不可是帶有“黑手黨”色彩的重犯。
華人移民匯款市場因數額巨大，曾一度是相關業者必爭之地，各國銀行爭相拓展華人業務。美國華盛頓移民政策中心在一份報告中指出，在美國的華人移民匯款回鄉，不僅成為移民母國經濟增長的動力，也為美國經濟帶來活力。
同樣是華人匯款，意大利卻成為了華人“洗錢案”的緣起，這也許是東西方消費觀念的碰撞，更是“灰色經濟”引來的禍端，或許還有主流社會打壓華人經濟的一種意欲。意大利華人洗錢案是犯罪抑或商業過失，尚有待漫長的司法審理進行公正裁決。我們渴望最終的裁決能夠洗脫華人“黑手黨”的罪名，法院能夠公正、客觀的處理“洗錢案”。 |
