中評社香港12月30日電／中國近月來頻頻阻擊“熱錢”，中國國家外匯管理局29日晚公布了年內第二批共9宗銀行外匯違規及處罰案例，共涉案約6436.17萬美元。這與外管局第一次通報處罰外匯違規銀行相隔兩個月。
星島環球網消息，外管局29日透露，於今年2月份開始的打擊“熱錢”專項行動已查實外匯違規案件197宗，涉案金額73.4億美元，今年10月開始又實施了新一輪專項檢查，共檢查3家商業銀行總行、33家中資銀行分支機構、9家外資銀行分支機構，檢查涵蓋銀行結售匯、短期外債、離岸金融、外匯資金來源和運用等。
外管局稱，所查處的銀行外匯違規行為主要包括：短期外債超指標，違規辦理資本金結匯、個人結售匯、經常項目及資本項目資金收付業務，違反外匯賬戶管理規定，辦理代客業務時未認真履行真實性審核等。
當局對案件加大了處罰力度，10月以來已處罰的銀行違規案共涉及廣東、江蘇、北京、上海等20個地區，涉及中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中信銀行、上海浦東發展銀行、廈門國際銀行、日本山口銀行等16家法人銀行的79家銀行分支機構，處罰形式包括罰款、暫停部分外匯業務、對高級管理人員進行處罰等。
29日晚通報的9宗違規案件涉案銀行包括：中國工商銀行佛山鹽步支行、中國工商銀行揚州邗江支行、中國建設銀行上海六里支行、中國建設銀行北京分行三元支行、廈門國際銀行福州分行、上海浦東發展銀行寧波中興支行、中信銀行大連分行營業部、中國工商銀行玉林市江南支行等。
外管局就此警告說，外匯指定銀行作為經營外匯業務的主渠道，應認真承擔社會責任，並敦促被通報的銀行對照檢查，認真整改。官方稱今後還將加強對銀行外匯業務的監管，提升外匯檢查手段，嚴厲打擊“熱錢”等違規資金跨境流動。 |
