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假破產真移民 義烏企業主資產轉移鏈條曝光

http://www.chinareviewnews.com   2011-10-22 08:51:59  


 
  以投資商鋪的名義

  記者了解到,在民間借貸發達和銀行貸款量巨大的義烏和溫州,有專門針對這兩個地方私營企業主提供的移民方式。

  2011年7月1日之前,加拿大政府為吸引高資產的移民人士,推出了適合企業主申請的“企業家移民計劃”,這一計劃只需要申請人擁有80萬加元資產,投資40萬加元給加拿大政府認可的移民基金銀行(5年後,加拿大政府將40萬加元歸還申請人,但無利息)就可,沒有語言和學歷的限制。

  為了進一步吸引投資性移民,加拿大個別區域還推出了直接投資商鋪的快速移民方式。“我們和加拿大安大略省合作,有一些針對企業主的商業投資兼移民項目,花費的時間和金錢都非常少。”義烏一家移民中介負責人向記者展示了一個快速移民的項目,即通過在美國和加拿大投資購買商鋪的名義,進行投資移民。為了推廣這一項目,移民中介公司已經在溫州和義烏召開過幾次介紹會。

  “在今年9月份,已經有25人辦好了手續,等待去加拿大,這25人全部都是企業老板,他們還可以帶著家人一起出去。”

  據透露,該項目在過去3年,已經有近百人移民加拿大,“多數是企業老板,彼此都是通過朋友介紹來的,很多人相互認識。”

  為了把投資商鋪的移民“扮”得天衣無縫,“我們還會在商鋪裡安排工作人員,讓加拿大當地政府覺得,該老板是想從事商業,而不是以移民為目的。”上述人士介紹。

  該項目起步投資額僅60萬元人民幣,在辦理移民的第一年,企業老板就可以在加拿大置業。

  “這個項目吸引企業老板,還在於項目對投資者的學歷沒有任何要求。”在整個移民過程中,移民中介為客戶全程保密,“客戶情況我們不會透露的。”

  移民中介樓團宇(應本人要求,此處為化名)保守估計,“每年僅通過義烏的中介機構向加拿大投資移民的企業主有40人。還有很多浙江人在上海、北京申請移民。”按投資移民400萬元的起步計算,每年僅通過義烏中介移民所轉走的資金就高達1.6億元。

  至於如何逃避監管在海外置業,該中介說他們不會以買房子的名義一次性把錢轉出去,還是通過各種隱秘方式陸續轉出。

  外匯管理局在接受記者的電話咨詢時也表示,國內政策並不支持公民海外置業。能夠真正全面掌握義烏狀況的機構“只有義烏公證處,因為每個在義烏辦理移民的人都要到公證處辦理公證手續”。記者聯繫義烏公證處,但是對方表示,“無法提供全面的數據,即便有這樣的數據也不能說明概況,因為義烏人在杭州和上海也可以辦理移民公證手續。”
 


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