CNML格式】 【 】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 】 
高山歸國自首 律師稱或為換取減刑

http://www.chinareviewnews.com   2012-08-22 10:59:21  


 
  10億元蒸發

  2005年1月,東北高速的工作人員前往河鬆街支行核對存款餘額,發現在該支行的人民幣2.933億元存款賬戶只剩下7.31萬元。東北高速隨即向警方報案,“中行高山案”由此浮出水面。

  數日後,東北高速原董事長張曉光因涉嫌經濟犯罪被捕。

  同時,東北高速子公司黑龍江東高投資開發有限公司也發現其在中行河鬆街支行的530萬元資金不翼而飛。黑龍江辰能風險投資有限責任公司存於中行河鬆街支行的資金約3.2億元去向不明,總經理趙慶斌跳樓身亡。

  有同樣遭遇的還有黑龍江社會保險事業管理局等數家單位。《財經》雜誌當時的報道稱,“發生大額資金丟失的還有哈爾濱一家著名的藥廠,涉及金額數千萬元。”並且,在河鬆街支行開立的多達113個對公賬戶中,存有許多無人認領的“神秘賬戶”。

  “很多存在河鬆街支行的資金本來就是企業的‘小金庫’,是違規的賬外資金。”知情人士說,如果企業有實力,可能會選擇接受這一損失,而非一查到底。

  事實上,在河鬆街支行事件曝光後,未前往對賬的不止一家。

  新華社曾報道,此案涉案金額超過10億元。有關部門在清查賬戶時發現,高山早在2000年年初便開始對企業存款動了手腳。

  後經警方查明,北京世紀綠洲投資公司實際控制人李東哲與高山及張曉光3人互為好友。李東哲行賄張曉光,後者指令東北高速在高山分管的河鬆街支行開戶,而所存資金大部分被高山轉與李東哲使用。

  案發後,高山因涉嫌參與金融詐騙犯罪,被警方通緝。但高山以及該案幕後操縱者李東哲,均於2004年12月離開中國逃至加拿大。

  2007年2月16日,加拿大警方在溫哥華逮捕了高山夫婦,罪名是高山的移民申請表職業資料填報不實;涉嫌持有犯罪所得資產;涉嫌國內案件遭中國通緝,以及涉嫌在加國從事洗錢活動等。

  據報道,“中行高山案”立案調查以來,僅追繳回犯罪嫌疑人用贓款所購價值不到4億元的物產,其他近6億元贓款因主犯逃往國外,調查線索中斷,給國家造成巨大損失。

  實際上,李東哲及其弟弟李東虎正是為河鬆街支行拉存款的實際牽頭人,而東北高速所丟失的近3億元存款就是由李東哲牽頭。

  案發後,檢方提供的材料顯示,東北高速原董事長張曉光曾應李東哲的要求,在河鬆街支行開設賬戶存入東北高速的資金,張也曾兩次接受總額近700萬元的賄賂。

  公開資料顯示,此案當年涉案人中,高山、李東哲、李東虎等6人潛逃。2008年年底,張曉光被判處死刑,緩期兩年執行。
 


 【 第1頁 第2頁 第3頁 】 


CNML格式】 【 】 【打 印】 

 相關新聞: