IS將戰爭基金藏在哪兒
南方周末：法國財長米歇爾·薩潘在今年的二十國集團會議上呼籲國際社會拿出有效切實的方案和行動打擊恐怖主義融資。你能否具體介紹世界銀行相關的規章制度?
巴德爾：打擊金融犯罪具有相當大的挑戰性，因為犯罪證據很難收集，尤其是跨國犯罪證據。以洗錢為例，要追蹤資金流動軌跡、跟蹤罪犯及其幫兇、剝奪其非法所得並將他們繩之以法，惟有各國高度配合才能達到這一目的。至於恐怖主義融資，它和洗錢又有本質區別——洗錢是恐怖主義融資的方法之一;洗錢的資金本身是非法所得，而恐怖主義融資活動雖然目的是違法的，但資金本身並不一定是非法所得。也就是說，從理論上講，任何個人、企業和打著各種名號非法集資的社會團體，都可能因為資金管理不善和監管不嚴，直接或間接地支持恐怖主義活動。
世界銀行的本質職能是幫助發展中國家減少貧困，而有組織的跨國恐怖主義犯罪、毒品走私等違法活動每年從發展中國家盜取的資金高達200億-400億美元，占每年國際發展援助總額的20%到40%，無疑對減貧工作造成了嚴重破壞。
反洗錢行動最初是由七國集團發起的，行動方案則由反洗錢金融行動特別工作組(FAFT)以發達國家議程形式擬定。“9·11”事件後，世界銀行於2001年正式啟動了反洗錢與打擊恐怖主義融資計劃。我們要求成員國主要金融部門將宏觀的反洗錢和反恐融資(AML/CFT)國際標準加入其評估規劃系統，設計了諸如資金流向跟蹤工具等分析診斷工具，同時幫助一些借款國建立符合其國情和風險的法律制度框架，並對多個地區的上千名工作人員開展金融情報分析和現場監督培訓。
南方周末：在反洗錢和反恐融資行動中，世界銀行的主要合作夥伴有哪些?能否和我們介紹一下具體的行動成果?
巴德爾：從宏觀政策制定和知識傳播的範疇來說，我們的主要合作夥伴有聯合國開發計劃署、經合組織、反洗錢金融行動特別工作組等國際組織以及各成員國的中央銀行;就金融部門評估的角度而言，國際貨幣基金組織是世行至關重要的合作夥伴：他們與反洗錢金融行動特別工作組及其區域分支機構有全方位的合作，並且協同聯合國毒品和犯罪問題辦公室在中亞地區及湄公河區域開展了兩個指導項目。因此，無論是政策方針還是實地經驗，世行和世行貸款國都十分需要國際貨幣基金組織的建議和援助。
在2005年到2010年的5年中，由世行設計並實施的提升金融分析能力的項目，不但幫助借款國建立和完善了使用金融情報識別金融體系中風險的流程，也幫助他們發現了洗錢和恐怖主義融資的痕跡。現在，這個項目已經被推廣到了包括阿富汗、伊拉克、科索沃和敘利亞在內的12個國家。
隨著IS在中東日漸壯大，精準定位他們的一系列融資渠道成了包括世行在內的各大金融機構和合規小組的當務之急。鑒於石油是IS資金來源的重要組成部分，我們有必要對與IS有石油交易的個人、公司和國家進行審查。目前，幾乎可以肯定的一點是，IS試圖將他們的戰爭基金掩藏於常規銀行系統中。
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