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| 來源：第一財經 |
虛擬貨幣監管路線圖
比特幣最早進入中國監管層的視野始於2013年。當年11月，比特幣價格在不到兩個月時間裡從750元上漲到最高7589元，隨後便“高台跳水”，一周多跌回到了2000元，累計跌幅達74%。
當年12月5日，中國人民銀行、工信部、銀監會、證監會、保監會聯合印發了《關於防範比特幣風險的通知》，明確比特幣“不是真正意義的貨幣，而是一種虛擬商品”的性質，同時禁止中國的銀行和支付機構直接或間接參與比特幣的兌換交易，但普通中國公民仍可將比特幣作為一種商品來交易。
不過，比特幣2017年再次開啟新一輪暴漲暴跌，中國的三家主要交易平台——比特幣中國、火幣網、OKcoin的交易量一度達到全球的98%。於是，從嚴監管的大幕正式拉開。
2017年1月6日，人民銀行北京營管部、央行上海總部先後約談國內主要的比特幣交易平台負責人。隨後，又組成聯合檢查組開展現場調查。
1月18日，央行公布調查結果顯示，幾大交易平台都不同程度存在違規行為。比特幣中國存在超範圍經營、違規開展配資業務、投資者資金未實行第三方存管等問題；OKcoin、火幣網違規開展融資融券業務，導致市場異常波動。此外，這些平台均未按規定建立相關反洗錢內控制度。
比特幣等虛擬貨幣的大幅上漲也助推了ICO（代幣首次發行）的瘋狂，美國證監會、英國金融行為監管局（FCA）等多國監管機構相繼發出風險警示，中國監管層也及時介入。 |
