“此次修訂可以規制與上游犯罪分離的‘自洗錢’行為，如上游犯罪人將境內的犯罪所得轉移到境外的情形，是對‘自洗錢’和洗錢犯罪科學認識的不斷深入，有助於進一步維護國家金融管理秩序，實現對洗錢犯罪的全面打擊。”張磊說。
持續加大對涉腐洗錢犯罪的打擊力度，精准破解境內交易與境外套現交織問題，讓贓款在境內“藏不住、轉不出”
2020年4月，根據“天網2020”行動總體安排，中央紀委國家監委組織全國紀檢監察機關開展2020年職務犯罪國際追逃追贓專項行動。
專項行動工作方案要求，持續加大追贓工作力度，繼續將2020年作為“追贓工作年”，推動公安機關、人民銀行加大對涉腐洗錢犯罪的打擊力度，精准破解境內交易與境外套現交織問題，確保贓款在境內“藏不住、轉不出”。
地下錢莊活動一直是人民銀行和公安部門整治、打擊重點。人民銀行繼續組織開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，加大以洗錢罪打擊地下錢莊力度，提升專項行動有效性。同時，加大對地下錢莊交易對手的查處力度，提高從事及參與地下錢莊交易的違法成本。
國家外匯管理局去年12月4日通報的10起地下錢莊交易對手典型案例，涉及2家企業和8名個人，共處罰款1400餘萬元人民幣。涉事主體主要通過地下錢莊，多採取境內外資金對敲方式，完成資金非法匯兌和跨境轉移，資金運作手法隱蔽化、多樣化。
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