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掃描二維碼訪問中評網移動版 銀行卡被瘋狂叫賣成詐騙洗錢幫凶  掃描二維碼訪問中評社微信
http://www.CRNTT.com   2017-09-03 11:03:36


 

  根據網站提供的QQ號碼,記者聯繫上一名工作人員,其稱:“銀行卡、身份證、U盾、手機卡全套售價1500元,各個銀行卡價格相同”,如果“不帶身份證,只是銀行卡和U盾,價格為1000元”。

  在網上,記者還看到網友發帖稱,自己的錢包及身份證在2012年3月份被偷,被偷之後立即補辦了新的身份證。這些年裡使用都沒有問題,但是近日去銀行辦事時,銀行工作人員告知有人用他的身份證開了多張銀行卡,並且都在外地開戶使用。“我長這麼大都沒去過開卡所在地!丟失身份證後申辦補證不是就代表掛失嗎?”令這位網友百思不解的是,為何有人會使用他被偷的身份證辦理大量銀行卡,這些銀行卡又被哪些人使用?

  知情人士透露,丟失的身份證被人搜集後,將會被用於冒名辦理銀行卡、電話號碼卡在網上出售。目前,網上非法買賣身份證、銀行卡,從收購到冒名代辦,再到出售等環節已形成一條完整的產業鏈。大多數情況,這些身份證、銀行卡、電話卡會被用在一系列非法活動中,比如電信詐騙、行賄受賄、洗錢、偷稅漏稅等。

  在一些論壇、貼吧、QQ群裡,每天都有不同的人掛出收購銀行卡信息。在一個名為“北京急缺錢互助群”的QQ群裡,有人以每張160元的價格收購中國工商銀行、中國農業銀行、招商銀行的銀行卡,但必須是本人現場開戶同時還開通網銀的“盾卡”。其他銀行未開通網銀的“普卡”收購價則是每張80元。

  知情人士透露,有一些急需用錢的人,認為銀行卡裡沒有錢不會產生透支,不會存在自有資金的安全問題,所以會用自己身份證辦理銀行卡來出售。

  銀行卡被用來實施各種犯罪

  據了解,龍岩黃某非法買賣的2735套銀行卡資料齊全,包括居民身份證、銀行U盾、手機卡等。這些黑銀行卡是如何辦理出來的呢?

  公安機關調查發現,黑銀行卡的源頭在於身份證和手機卡。犯罪分子田某在深圳以每張50元的價格向拾荒者、農民工收購身份證2000多張,然後加價賣給專門收購身份證的團夥。案件中的另一個犯罪分子朱某,在深圳經營一家買賣手機卡的店鋪。他通過QQ號碼在網上發布信息,買到了上萬張手機卡加價出售。 


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