中評社香港9月4日電／儘管陳水扁堅持他是在今年初才知道吳淑珍將若干“選舉結餘款”匯往境外，但是前“調查局長”葉盛茂坦言，接獲扁家洗錢情資後曾呈報陳水扁。對比扁媳黃睿靚於二○○六年十二月廿一日要求瑞士日內瓦美林銀行人員來台辦理開戶事宜，時間點就在“調查局”同月五日接獲澤西島情資後、調查人員簽報前。
中國時報報道，檢方懷疑，扁家的動作應與前“調查局長”葉盛茂提前告知情資相關。
檢方專案人員強調，葉盛茂交給陳水扁的情資，只是目前調查情資的一部分，不會對案件偵辦造成影響。特偵組已掌握前“第一家庭”在新加坡多數人頭戶相關情資，正逐一釐清資金來源。
葉盛茂前天召開記者會指稱，他在二○○六年一月之前，已利用每月一次與“總統”會面的機會，將澤西島所提供扁家的海外資金情資告知陳水扁；而“調查局”今年一月間接獲由開曼群島所提供的情資，他於二月初交付“檢察總長”陳聰明未果後，在同月份將相關情資交給陳水扁。
專案小組指出，“調查局”洗錢防制中心於前年十二月五日接獲澤西島情資後，承辦人鄒求強在十二月底準備簽報台北地檢署調查，但遭葉盛茂以將面報當時的“檢察總長”吳英昭為理由阻止，使得該份情資並沒有製作成公文。葉盛茂向陳水扁呈報相關情資時，僅以口頭敘述，並沒有提供文件。
專案小組發現，在洗錢防制中心正式簽報給葉盛茂之前，前“第一家庭”已通知美林銀行派員赴台辦理開戶事宜，並於二○○六年十二月廿一日辦理開戶的相關文件，翌年二月間完成開戶手續，將黃睿靚設在瑞士信貸新加坡分行帳戶內的資金移轉到美林銀行。檢方懷疑，扁家海外帳戶的移轉，應與扁獲悉情資有關。
匯出總額不只六億 模里西斯1500萬美元又露餡
另外，特偵組全面清查扁家海外帳戶，日前發現四年前吳景茂從澤西島匯往模里西斯的一千五百萬美元，這筆錢到了吳在模里西斯的控股公司後，卻不知下落。也間接證實了這一千五百萬美元，並不在已經查到的兩千一百萬美元內。
瑞士檢察署今年一月通知台灣，扁涉嫌洗錢，有關這一部分，目前已確定的是二千一百萬美元；另外，二○○六年十二月艾格蒙通知台方 ，扁家疑似在澤西島也涉嫌洗錢，檢方調查後，發現澤西島的一千五百萬美元已匯入模里西斯，但並未匯入黃睿靚在瑞士帳戶，特偵組認為，這筆錢應已匯到他處。
連日來媒體及名嘴不斷爆料指出，扁家海外洗錢的國家地區，從新加坡、瑞士增加到美國、日本，接著又出現開曼群島、貝里斯、諾魯等，竟達十多個國家。
對此特偵組辦案人員不願證實扁家洗錢究竟涉及那些國家，但透露扁家在海外戶頭大筆資金，從不在同一個“國家”銀行停留超過一年，快則四、五個月，慢則八、九個月，就會轉到其他國家地區，顯然是有高人指點，以避免被艾格蒙聯盟給盯上。
據了解，吳景茂從二○○四年開始在海外設立帳戶，英屬澤西島的一千五百萬美元，輾轉到模里西斯後，曾在當地設控股公司。但特偵組再仔細追查，發現這筆鉅款並沒有從模里西斯流往其他國家地區。也就是說瑞士司法當局在開曼島美林銀行黃睿靚戶頭查到的兩千一百萬元，目前為止，看不出與模里西斯的一千五百萬美元，有任何關連。
唯特偵組表示，由於模里西斯也是艾格蒙成員之一，因此會請洗錢防制中心透過艾格蒙聯盟，請該國查明這筆鉅款究竟流向何方，相信案情很快會水落石出。
不過特偵組也不諱言，目前扁家在海外戶頭，被發現的幾乎都屬艾格蒙聯盟成員，各會員應會全力配合。但有些帳戶若設在非艾格蒙成員的國家地區，在查證上就會較為棘手。 |
